Facephi fait son entrée dans le classement anti-blanchiment d'Everest Group
Le cabinet Everest Group a intégré pour la première fois Facephi à son évaluation mondiale des fournisseurs de technologies de lutte contre le blanchiment, qui passe en revue 30 acteurs.
Cette entrée intervient quelques semaines après le lancement par le groupe espagnol Facephi de la Facephi Intelligence Platform, présentée le 19 octobre 2026, qui réunit identité, prévention de la fraude et conformité réglementaire dans un même système.
Une première évaluation en catégorie « Aspirant »
Le rapport « Anti-money Laundering (AML) Products PEAK Matrix Assessment 2026 » d'Everest Group évalue l'impact sur le marché, la vision et les capacités des prestataires appelés à aider banques et institutions financières à moderniser leurs programmes de conformité. Facephi y apparaît pour la première fois, dans la catégorie « Aspirant ».
Sur le plan sectoriel, Everest Group constate que le marché délaisse les solutions spécialisées au profit de plateformes intégrées. Celles-ci couvrent le risque client, le filtrage, la surveillance des transactions, les enquêtes et les déclarations réglementaires, avec l'appui de l'intelligence artificielle, de l'analyse de graphes et de l'automatisation.
Le cabinet retient l'intégration des données, l'explicabilité et la traçabilité comme critères de différenciation entre fournisseurs. Facephi indique que sa nouvelle plateforme repose sur ces trois mêmes principes et qu'elle rattache chaque interaction à une identité vérifiée, afin de fournir le contexte et les éléments probants nécessaires à un audit.
Deuxième étude d'Everest Group sur Facephi en 2026
Cette évaluation fait suite à l'inclusion de Facephi, en avril, dans le rapport « Top 50 Financial Crime and Compliance (FCC) Technology Providers 2026 » du même cabinet, dans la catégorie prévention avancée de la fraude et analyse comportementale. Selon la société, les deux études couvrent les domaines qu'elle regroupe désormais : prévention de la fraude et conformité anti-blanchiment.
Facephi revendique plus de 15 ans d'expérience dans les technologies d'identité pour les secteurs réglementés, plus de 150 institutions financières et plus de 400 clients dans plus de 35 pays, ainsi que 500 millions d'identités vérifiées chaque année.
Pour Javier Mira, directeur général, « le blanchiment d'argent est remonté en amont » : les fonds illicites entrent dans le système financier par des identités synthétiques, l'usurpation d'identité et des réseaux de comptes de mules financières. Il présente « l'identité continue comme fondement de la prévention de la fraude et de la conformité réglementaire ».
